Страницы

вторник, 5 марта 2019 г.

Revolut опровергла обвинения о нарушении AML-законодательства


Гендиректор британской компании Revolut Ник Сторонски (Nik Storonsky) опроверг в своем

блоге

обвинения по поводу нарушения его фирмой нормативов по борьбе с отмыванием денег (AML).

Речь идет о

публикации в издании The Telegraph

от 28 февраля, в которой сообщалось, что Revolut, предоставляющая услуги цифрового банкинга, в том числе с криптоактивами, преднамеренно отключила исправно работающее AML-ПО и заменила его на тестовую версию новой системы в начале 2018 года.

В новости также упоминалось о привлечении внимания к упомянутому инциденту со стороны Управления по финансовому поведению (FCA), выполняющего функцию регулятора отрасли в Великобритании.

Сторонски считает, что опубликованная в СМИ информация вводила общественность в заблуждение, поскольку новые системы тестировались лишь временно, после чего было решено вернуться к уже существующим элементам управления.

По его словам временное использование, пускай и альтернативного, но все же справляющегося со своими функциями ПО, не является нарушением AML-законодательства, и поэтому компания не направляла никаких уведомлений регулятору.

Напоминаем, ранее сообщалось, что

Revolut получила лицензию Центробанка Европы на предоставление услуг на территории ЕС

Crypto Valley Association расследует обвинения против криптоброкера Blue Trading

SEC сняла обвинения с компании Gladius Network LLC

Bitwala запустила сервис криптобанкинга в Германии

Комментариев нет:

Отправка комментария