Литва планирует усилить контроль над криптовалютой

По сообщению рижского медиа The Baltic Times

от 8 апреля, Министерство финансов Литовской Республики планирует выпустить правовые поправки, регулирующие деятельность предприятий, которые занимаются криптовалютными операциями.

Таким способом, министерство финансов страны намерено придать больше юридической определенности деятельности компаний, таких как криптовалютные биржи, операторы криптовалютных кошельков. Кроме того, в планах регулятора усилить контроль над проведением первичного предложения монет (ICO).

Как сообщается в статье, соблюдая законодательные требования в отрасли, власти стремятся обеспечить эффективную политику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также гарантировать должный уровень защиты потребителей.

Новые поправки обяжут криптокомпании проходить регистрацию в Центре регистров предприятий Латвии, чтобы действовать как юридическое лицо. Также компании должны будут придерживаться «Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма» и строго соблюдать правила « Знай своего клиента» (KYC), в том числе сообщать о крупных финансовых транзакциях в Службу расследования финансовых преступлений (FCIS).

The Baltic Times сообщает, что все операторы обязаны будут идентифицировать пользователей и проверять их личность перед предоставлением услуг, если стоимость операции свыше $1120.

Сигитас Миткус, директор департамента политики финансового рынка Министерства финансов, сказал, что введение ограничений на финансовые операции станет новой практикой.

Напомним, в прошлом году

FATF рекомендовала Великобритании

разработать нормы регулирования операций с криптовалютами.

Лидеры G20 подтвердили нацеленность на регулирование криптовалютной индустрии

Регулирование без регулирования или чудеса законотворчества

Крипторегулирование от G20