9 апреля комиссар по ценным бумагам американского штата Техаса Трэвис Дж. Айлс
предпринял экстренные меры, чтобы прекратить деятельность торговой платформы FxBitGlobe, замеченной в мошенничестве.
FxBitGlobe позиционировала себя как международная инвестиционная компания, предлагающая несколько инвестиционных программ, начиная с $500 и до самого высокого уровня — $50000 и выше в фиатных деньгах или криптовалюте.
Однако при проверке регулятор легко обнаружил, что компания, мягко говоря, искажает факты, указав несуществующий адрес в Хьюстоне и опубликовав поддельные документы о том, что она якобы зарегистрирована как брокер-дилер и инвестиционный консультант.
Своим клиентам FxBitGlobe предлагала доход от 25% до 75%, в зависимости от вложенной суммы. Но нигде не описывала, как планирует обеспечить такой высокий уровень выплат. Подобные установки, как правило, являются основными признаками схемы Понци.
Кроме этого, у фирмы работает партнерская программа. Регулятор признал эти филиалы «незарегистрированными агентами по продажам».
Реферальные комиссии долгое время были движущей силой в развитии мошенничеств по схеме Понци. Люди приводят своих друзей, искренне веря, что приобщились к настоящему клондайку, но вместо этого теряют все свои деньги и иногда и друзей.
Регулятор предупредил FxBitGlobe, что предъявит к ней судебный иск, если найдет кого-либо из ее агентов в Техасе. Также против FxBitGlobe могут быть возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
Напомним, в марте в Италии
мошенник выманил у своих жертв $300 тыс. в золоте и биткоинах
Мошенники из Тайваня, обманувшие инвесторов на $8 млн, пойманы полицией
Разработчики Cardano (ADA) призывают не попадаться на уловки мошенников
Мошенник пытался ввести в заблуждение пользователей сети EOS
Комментариев нет:
Отправка комментария