Страницы

вторник, 11 июня 2019 г.

Coin Center заявляет о негативном влиянии на конфиденциальность пользователей правил AML/CFT


Coin Center, некоммерческий исследовательский и информационный центр, занимающийся вопросами государственной политики, связанной с криптовалютой, — призвал Казначейство Великобритании не расширять сферу действия правил Соединенного Королевства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Этой теме был посвящен официальный пресс-релиз Coin Center, опубликованный 10 июня.

Coin Center подробно изложил свою позицию в официальном письме с комментариями, представленном Казначейству Ее Величества 7 июня, в котором говорится о запланированном транспонировании правительством Пятой Директивы Европейского Союза (ЕС) о Пятой директиве AML (AMLD5) в национальное законодательство.

В своем письме с комментариями Coin Center утверждает, что Казначейство расширяет базовую структуру AMLD5 с помощью своих собственных дополнительных положений, которые выходят за рамки минимума, который потребуется для согласования политики финансового надзора Великобритании с директивой ЕС.

Центр настоятельно призывает Великобританию вместо этого стремиться к паритету с подходом Соединенных Штатов. Монетный центр сослался на недавнее толковательное руководство, опубликованное Сетью по защите прав финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) в отношении Закона о банковской тайне (BSA) и криптовалют, в качестве эталона для Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что

Chainalysis предлагает FATF пересмотреть свои требования к биржам

Теперь регистрация и верификация KYC и AML на платформе ShapeShift является обязательной

Binance улучшает показатели KYC/AML

Южнокорейский филиал Huobi усиливает правила AML

Комментариев нет:

Отправка комментария