Страницы

среда, 6 ноября 2019 г.

ООН: Северная Корея отмывала деньги через подставную блокчейн-фирму в Гонконге


Согласно ежеквартальному отчету Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, Северная Корея использовала специально зарегистрированную в Гонконге компанию для отмывания украденных биткоинов и фиатных денег .

«Подставным лицом» оказалась фирма Marine China, работающая на блокчейне и якобы предоставляющая транспортно-логистические услуги. По данным ООН, владелец Marine China по имени Джулиан Ким несколько раз пытался вывести деньги из банков Сингапура. После этого от его имени было проведено не менее 5000 транзакций в разных странах для обмена украденной криптовалюты на фиат.

Комментариев нет:

Отправка комментария