Страницы

среда, 11 декабря 2019 г.

FinCEN: Криптокомпании стали чаще сообщать о подозрительных транзакциях

#FinCEN #Даркнет #Биржи_криптовалют



Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко на банковском конференции в США сообщил, что криптокомпании стали активнее сообщать о подозрительных транзакциях в криптовалюте. Так, с мая 2019 года было получено более 7000 сообщений.

По его словам, одними из самых активных были операторы криптовалютных бирж, которые часто фиксировали подозрительные транзакции, предположительно, поступающие с одноранговых обменников Венесуэлы.

Также отметились и кошельки, которые часто сообщали о переводах с даркнет-площадок, а также мошеннических проектов.

Комментариев нет:

Отправка комментария