Страницы

суббота, 22 февраля 2020 г.

В Нидерландах задержали двух мужчин, подозреваемых в отмывании более 2 млн евро через криптовалюты

#криптовалюта #FATF



Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которых подозревают в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Внимание правоохранительных органов привлекло многократное снятие наличных в размере 10 000 евро с криптовалютной кредитной карты. После они получили информацию по всем транзакциям через недавно закрытый сервис Bestmixer.io.

У подозреваемых изъяли приватные ключи, на которых хранится 260 000 евро в криптовалютах, кредитные и криптовалютные карты, 3 кг золота, автомобиль и предметы роскоши.

Комментариев нет:

Отправка комментария